dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Ngày 9/4, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ qua tòa cùng cấp để đưa ra xét xử Lã Thị Thanh (42 tuổi) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Lã Thị Thanh. Ảnh: C.A

Theo cáo trạng, Thanh thành lập công ty TMDV Quang Anh trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Cuối năm 2011, nữ giám đốc mời anh Nguyễn - đại diện một công ty bất động sản tại Sài Gòn - ký hợp đồng mua thẻ điện thoại trả trước và sim điện thoại.

Sau thời gian cân nhắc, anh Nguyễn điện thoại cho Thanh đồng ý đặt mua thẻ cào với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đối tác cử nhân viên đến nhận hàng thì Thanh giao 22 thùng chứa toàn simcard điện thoại. Người đàn bà này đề nghị cho thế chấp lô simcard, hẹn 3 ngày sau sẽ đổi lại thẻ cào.

Anh Nguyễn sau đó ký uỷ nhiệm chi chuyển cho công ty Quang Anh gần 3,1 tỷ đồng nhưng chờ suốt nửa năm không thấy Thanh giao hàng, dù đã gửi đi nhiều công văn.

Đến ngày 13/7/2012, Thanh cử nhân viên đến nhận lại 22 thùng simcard điện thoại, cam kết 10 ngày nữa sẽ trả lại tiền cho công ty anh Nguyễn, tổng cộng 3,8 tỷ bao gồm cả lãi. Không đồng ý đề nghị này, công ty bất động sản đưa số hàng đi kiểm tra thì phát hiện phần lớn simcard trong đó đã bị huỷ.

Ngoài ra, Thanh còn làm giả hợp đồng mua bán thẻ cào trị giá 500 tỷ đồng với tập đoàn Viettel; một hợp đồng cấp tín dụng số tiền 80 tỷ của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Khoe giấy tờ này với những người quen biết, Thanh đề nghị họ cho vay tiền làm ăn rồi chiếm đoạt.

Khi vụ việc được trình báo với cơ quan điều tra, Thanh bỏ trốn nhưng bị Cục cảnh sát truy nã bắt được hồi tháng 5/2014. Có tổng cộng 12 người tố cáo bị Thanh chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các giao dịch này là dân sự.

Liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của công ty bất động sản, Thanh khai thực chất giữa hai bên là quan hệ vay mượn. Trong thời gian mới quen, anh Nguyễn cho biết công ty có vốn không sử dụng, có thể cho vay 3 tỷ đồng với lãi suất 10% một tháng nên đã hợp thức hóa bằng hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, anh Nguyễn phủ nhận chuyện này.

* Tên người đàn ông đã thay đổi