dịch vụ luật sư, tư vấn luật, công ty luật, luật sư, luật sư hà nội

Trong ngày bắt hai nghi can trên (26/9), Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C45) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng tối tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã khám xét trụ sở Công ty VGXC tại Hà Nội. Nhiều tài liệu và dữ liệu máy tính bị thu giữ.

Theo cáo buộc, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phái sinh từ vàng nhưng từ năm 2012 Công ty Cổ phần đầu tư VGX vẫn mở sàn vàng. Để tham gia, nhà đầu tư phải nộp vào trước khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản này đảm bảo cho họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ. Công ty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức thấp nhất 10.000 đồng một lượng vàng.

Cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch hơn 110 tỷ đồng.

Từ tháng 8/2010, loại hình kinh doanh vàng trên tài khoản bị cấm ở Việt Nam dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, trên mạng Internet vẫn tồn tại khoảng 30-40 đơn vị kinh doanh vàng thông qua tài khoản. Từ đây, một lượng lớn tiền được huy động tham gia vào các kênh kinh doanh này mà không có sự quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, gây mất ổn định thị trường vàng, thị trường tiền tệ và trốn lậu thuế.